公司永續發展
永續發展委員會
本公司於113年12月18日董事會決議成立第一屆永續發展委員會，委員會成員由三位獨立董事組成，委員會成員資格具備企業永續專業知識與能力。董事會依規定訂定「永續發展委員會組織規程」，委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行本組織規程所訂之職權，並提報董事會。委員會每季至少召開一次會議，並得視需要隨時另行召開會議。永續發展委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同，每屆任期三年，公司於股東會改選董事後依規定成立新一屆之永續發展委員會。
永續發展委員會之職權
永續發展委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並提報董事會： 一、制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。 二、檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。 三、督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。 四、督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。
永續發展委員會成員
(任期113.12.18–115.05.29)
| 職稱 | 姓名 | 初次選任日期 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
| 召集人 | 朱艷芳 | 113.12.18 | 國立台灣大學商學研究所博士 國際專案管理學會(PMI)專案管理師(PMP) 私立實踐大學兼任副教授 私立東吳大學兼任副教授 社團法人中華專案管理學會第五、六、七屆理事 |
鴻碩精密電工股份有限公司第九屆~第十屆獨立董事 社團法人中華專案管理學會第八屆理事 |
| 委員 | 謝易達 | 113.12.18 | 國立中興大學法商學院法律學系學士 台北市政府建管處科員 一誠聯合法律事務所負責人、執業律師 |
鴻碩精密電工股份有限公司第八屆~第十屆獨立董事 一誠聯合法律事務所負責人、執業律師 |
| 委員 | 周哲毅 | 113.12.18 | 國立台北大學商學院會計學系碩士 資誠聯合會計師事務所審計部門協理 |
鴻碩精密電工股份有限公司第九屆~第十屆獨立董事 誠信聯合會計師事務所會計師 能率創新股份有限公司財務協理 南洋染整股份有限公司獨立董事 |
永續發展委員會運作情形
委員會每季至少召開一次會議，並得視需要隨時另行召開會議。最近年度(第一屆) 永續發展委員會開會 0次。
永續發展委員會重要決議事項
無。
永續發展委員會相關規章
永續發展委員會重要決議事項
無。
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