公司治理
董事會組織
本公司為公平、公正、公開選任董事，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條規定訂定本公司「董事選舉辦法」。
本公司董事之選任，考量董事會之整體配置，董事會成員組成考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：
本公司具體目標，係建置有效的公司治理架構、保障股東權益、強化董事會職能、發揮審計委員會功能、尊重利害關係人權益、提昇資訊透明度。董事會成員除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，就本身運作、營運型態及發展需求，依多元化方針選任董事成員。
本公司董事之選任，考量董事會之整體配置，董事會成員組成考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
本公司具體目標，係建置有效的公司治理架構、保障股東權益、強化董事會職能、發揮審計委員會功能、尊重利害關係人權益、提昇資訊透明度。董事會成員除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，就本身運作、營運型態及發展需求，依多元化方針選任董事成員。
(一)董事會落實多元化情形以及董事成員整體具備之能力彙總：
本公司董事會成員之組成包含各類別之專業背景，適時提供本公司多元化經營方針建議。
目前本公司董事會七席董事中，包含三位獨立董事，獨立董事於董事席次占七分之三（比重約43%），且獨立董事無連續任期逾三屆，符合本公司「公司章程」及「公司治理實務守則」之規定。兼任員工身分有2位，占比為28.57%。現行董事會成員6位為男性成員，董事成員女性成員1位；董事年齡51~60歲2位、61~70歲3位及71~80歲2位，均為中華民國國籍。
一般董事成員均具備商務、法務、財務、會計或公司業務所須之產業經歷。獨立董事成員均具備專業知識及專業背景，林孝甄董事為執業律師，周哲毅董事為會計師，朱艷芳董事為國立臺灣大學商學研究所博士，具美國國際專案管理師(PMP)證照。
(二)董事會獨立性：
董事會成員皆具獨立性，皆無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3項及第 4 項規定情事，且董事間皆無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。
董事會運作情形
第十屆董事會任期：112年5月30日至115年5月29日，董事出列席情形
註1：謝易達獨立董事於114年2月17日辭任。
| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席 次數(B) |
委託出席 次數 |
應出(列)席 次數(A) |
實際出(列)席 %(B/A) |
備註 |
| 董事長 | 張利榮 | 21 | 0 | 21 | 100% | - |
| 董事 | 魯憶萱 | 21 | 0 | 21 | 100% | - |
| 董事 | 陳泰中 | 17 | 2 | 21 | 80.95% | - |
| 董事 | 陳樹 | 19 | 2 | 21 | 90.48% | - |
| 獨立董事 | 謝易達 | 15 | 0 | 15 | 100% | 註1 |
| 獨立董事 | 朱艷芳 | 20 | 1 | 21 | 95.24% | - |
| 獨立董事 | 周哲毅 | 21 | 0 | 21 | 100% | - |
| 獨立董事 | 林孝甄 | 3 | 0 | 3 | 100% | - |
董事簡歷
| 職稱 | 姓名 | 學歷 | 經歷 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 張利榮 |
吳鳳工專機械工程科 大同工學院半導體研究室矽晶中心研發人員 鴻海精密工業(股)公司外作組組長 |
富如海全球控股有限公司董事長 鴻碩精密電工(蘇州)有限公司董事 航碩興業有限公司董事長 鴻碩精密電工(湖北)有限公司董事長 鴻碩地產開發(天門)有限公司董事長 高鵬投資(股)公司董事長 全鴻投資股份有限公司董事 鴻榮投資股份有限公司董事長 鴻銘開發股份有限公司董事長 |
| 董事 | 魯憶萱 |
政治大學企管研究所 亞旭電腦(股)公司管理總部副總 台聯電訊(股)公司財務中心財務長 虹宣資訊(股)公司總經理 齊瀚光電(股)公司獨立董事 |
本公司總經理 富如海全球控股有限公司總經理 鴻碩精密電工(蘇州)有限公司董事 福清鴻碩電子有限公司董事長兼總經理 鴻碩精密電工(湖北)有限公司董事 鴻碩地產開發(天門)有限公司董事兼總經理 |
| 董事 | 陳泰中 |
雲林縣東勢鄉安南國民學校畢業 向陽開發建設(股)公司總經理 夆典開發建設有限公司董事長 |
向陽開發建設(股)公司總經理 夆典開發建設有限公司董事長 |
| 董事 | 陳樹 |
國立台灣大學商學研究所博士 中華民國考試院會計師考試檢覈及格(75台檢會字第866號) 中華民國考試院高等考試會計師考試及格(72專高字第94號) 中華中道領導文化總會理事長 行政院金融監督管理委員會主任委員 臺灣證券交易所股份有限公司董事長 證券櫃檯買賣中心董事長 台灣金融研訓院董事長兼院長 財政部常務次長 財政部證管會主任委員 私立中原大學榮譽講座教授 私立中國文化大學專任講座教授 |
中華中道領導文化總會理事長 中央投資公司董事長 |
| 獨立董事 | 朱艷芳 |
國立台灣大學商學研究所博士 國際專案管理學會(PMI)專案管理師(PMP) 私立實踐大學兼任副教授 私立東吳大學兼任副教授 社團法人中華專案管理學會第五~八屆理事 |
社團法人中華專案管理學會第九屆理事 |
| 獨立董事 | 周哲毅 |
國立台北大學商學院會計學系碩士 誠信聯合會計師事務所會計師 能率創新股份有限公司財務協理 資誠聯合會計師事務所審計部門協理 |
弘大會計師事務所會計師 能率創新股份有限公司財務協理 南洋染整股份有限公司獨立董事 影一製作所(股)公司董事長 橘焱胡同國際(股)公司董事 應華工業(股)公司董事 業安科技(股)公司董事 精能光學(股)公司董事 力天娛樂(股)公司監察人 能率影業(股)公司監察人 毅金精密(股)公司監察人 捷邦國際科技(股)公司監察人 能率管理顧問(股)公司監察人 彰能管理顧問(股)公司監察人 |
| 獨立董事 | 林孝甄 |
私立東吳大學法律學系 臺灣高等法院法官助理 |
王東山聯合法律事務所合夥律師 |
第十屆獨立董事現職、經歷及兼任情形
| 職稱 | 姓名 | 就任日期 | 主要現職 | 主要經歷 | 目前兼任其他公司董監事之情形 |
| 召集人 | 朱艷芳 | 113.12.18 | 國立台灣大學商學研究所博士 國際專案管理學會(PMI)專案管理師(PMP) 私立實踐大學兼任副教授 私立東吳大學兼任副教授 社團法人中華專案管理學會第五、六、七屆理事 |
鴻碩精密電工股份有限公司第九屆~第十屆獨立董事 社團法人中華專案管理學會第八屆理事 |
無 |
| 委員 | 謝易達 | 113.12.18 | 國立中興大學法商學院法律學系學士 台北市政府建管處科員 一誠聯合法律事務所負責人、執業律師 |
鴻碩精密電工股份有限公司第八屆~第十屆獨立董事 一誠聯合法律事務所負責人、執業律師 |
南洋染整股份有限公司獨立董事 |
| 委員 | 周哲毅 | 113.12.18 | 國立台北大學商學院會計學系碩士 資誠聯合會計師事務所審計部門協理 |
鴻碩精密電工股份有限公司第九屆~第十屆獨立董事 誠信聯合會計師事務所會計師 能率創新股份有限公司財務協理 南洋染整股份有限公司獨立董事 |
無 |
董事會成員及重要管理階層之接班計劃
(一)董事會成員之接班計劃及運作：
本公司訂定完善的董事遴選制度，審慎考量董事會之配置及多元化標準，全體董事之選任程序公平、公正及公開，符合本公司「公司章程」採候選人提名制，每屆任期三年，並依據本公司「董事選舉辦法」辦理；除參酌每年董事會成員之績效評估結果作為遴選或提名董事之參考依據外，本公司「公司治理實務守則」訂有董事會成員應具備之能力，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或法律）、專業技能（如營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、 領導能力、決策能力）及產業經驗等。
接班之董事除應擁有卓越的策略思考能力外，亦應具備企業經營規劃能力及所營業務之專業經驗。為強化董事會職能，本公司對於董事會成員安排進修課程之規劃，選擇涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任、內部控制制度、財務報告責任等課程，以輔助董事獲取新知與時俱進並熟悉自身在董事會的角色、功能、責任及義務，有效落實公司治理制度，且找尋可能合適的人選並評估是否適任。
(二)重要管理階層之接班計劃及運作：
本公司接班計畫首先先針對目前組織現況、職位及組織的特色及未來可能公司策略方向進行審慎的評估，以決定符合組織的策略方向發展未來所需的人才，擬定符合接班計畫的高階管理階層。重要管理階層接班人，須具備經營管理能力與思維，能洞悉產業變化且及時應變，其價值觀亦需與公司的企業文化與經營理念契合。
重要管理階層之培訓計畫，將對高階管理階層提供多元培育方式，包含課程訓練，培養領導力、跨功能管理能力及變革管理能力等訓練課程，並針對高階管理階層擬定職涯發展規劃，藉由輪調、派外等方式，增進工作發展機會以提升領導能力，使接班人選提升經營管理能力與思維，有計畫的強化未來經營團隊。
每年檢視公司高階管理階層的接班狀況，依據檢視結果，討論調整接班計畫，同時視需要尋找外部人才加入公司。
